IMPROVED DETECTION OF FRAUDULENT TRANSACTIONS

• Main Authors: CHIZI, Barak, KNUTSSON, Albert
• Format: Patent
• Language: English; French
• Published: 20.12.2018
• Subjects: CALCULATING; COMPUTING; COUNTING; DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES; PHYSICS; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

The current invention relates to a method of identifying relevant records in a database, preferably of determining potentially fraudulent records in said database, comprising: providing a graphical user interface to a user to display multiple inputs, to receive inputs from the user and to display results; defining a first detection strategy targeted to detect existing records from the database, the first detection strategy comprising multiple first inputs, wherein the first inputs comprise at least one threshold, at least one detection method, at least one weighting factor, and at least one parameter, wherein the first inputs can be individually displayed on said graphical user interface for each of the at least one detection method, wherein the first inputs can preferably be individually set for each of the at least one detection method; defining a second detection strategy targeted to detect said existing records from the database, the second detection strategy comprising multiple second inputs; and several further steps. La présente invention concerne un procédé d'identification d'enregistrements pertinents dans une base de données, de préférence de détermination d'enregistrements potentiellement frauduleux dans ladite base de données, comprenant les étapes consistant à: fournir une interface utilisateur graphique à un utilisateur pour afficher de multiples entrées, pour recevoir des entrées de l'utilisateur et pour afficher des résultats; définir une première stratégie de détection ciblée pour détecter des enregistrements existants à partir de la base de données, la première stratégie de détection comprenant de multiples premières entrées, les premières entrées comprenant au moins un seuil, au moins un procédé de détection, au moins un facteur de pondération et au moins un paramètre, les premières entrées pouvant être affichées individuellement sur ladite interface utilisateur graphique pour chacun du ou des procédés de détection, les premières entrées pouvant de préférence être réglées individuellement pour chacun du ou des procédés de détection; définir une seconde stratégie de détection ciblée pour détecter lesdits enregistrements existants à partir de la base de données, la seconde stratégie de détection comprenant de multiples secondes entrées; et plusieurs autres étapes.