FRAUD DETECTION SYSTEM AND METHOD FOR TREASURY USING TERMINAL DEVICES

• Main Authors: SONG JI YOUNG, KONG DONG SOO, KANG JAE DEOK, KIM SEUNG GU, LEE JANG HYUNG, PARK CHAN GEON, KIM SUNG HUN, OH BYEONG GWAN, BAEK NAM SUNG, CHO YEOUNG JU, KIM JEONG SHIK, YEO HYO JU, SUH DONG PHILL, KIM SUNG JIN, KWON YOO YOUNG, LEE SANG WON
• Format: Patent
• Language: English; Korean
• Published: 29.06.2023
• Subjects: ALARM SYSTEMS; CALCULATING; COMPUTING; COUNTING; DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES; ORDER TELEGRAPHS; PHYSICS; SIGNALLING; SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

An abnormal transaction detection system for a treasury may comprise: a collection module configured to receive one or more financial business data related to money management business from one or more devices associated with an institution; a detection module configured to extract abnormal transaction data corresponding to one or more among a transaction amount and a transaction type preset for the institution from the one or more financial business data, based on preset detection criterion information; and a notification module configured to transmit notification information corresponding to the abnormal transaction data to a terminal device of a user of the institution, based on preset notification rule information. Using the abnormal transaction detection system for a treasury configured as described above, when an abnormal transaction deviating from a usual category such as large amount deposit and withdrawal transactions occurs in the treasury business of an institution such as an administrative agency, the abnormal transaction can be detected to notify a manager of the same in real time, thereby easily realizing the internal control function of the treasury transactions of the institution. 금고 이상거래 탐지 시스템은, 기관과 관련된 하나 이상의 장치로부터 자금관리 업무에 연관된 하나 이상의 금융업무 데이터를 수신하도록 구성된 수집 모듈; 미리 설정된 탐지 기준 정보에 기초하여, 상기 하나 이상의 금융업무 데이터로부터 상기 기관에 대하여 미리 설정된 거래 금액 및 거래 유형 중 하나 이상에 상응하는 이상거래 데이터를 추출하도록 구성된 탐지 모듈; 및 미리 설정된 통지 규칙 정보에 기초하여, 상기 이상거래 데이터에 상응하는 통지 정보를 상기 기관의 사용자의 단말 장치에 전송하도록 구성된 통지 모듈을 포함할 수 있다. 이상과 같이 구성된 금고 이상거래 탐지 시스템을 이용하면, 행정기관 등 기관의 금고 업무에 있어서 고액입출금거래와 같이 일상적 범주에서 벗어난 이상거래가 발생할 경우 이를 탐지하여 관리자에게 실시간으로 통보함으로써 기관의 금고 거래에 대한 내부 통제 기능을 용이하게 구현할 수 있다.