METHOD AND APPARATUS FOR IDENTIFYING WALLETS ASSOCIATED WITH VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

• Main Authors: SHIN YONG HEE, KANG HONG KOO, KIM KYEONG HAN, PARK SOON TAI, CHO MOON HEE, OH JAE HOON
• Format: Patent
• Language: English; Korean
• Published: 15.09.2021
• Subjects: CALCULATING; COMPUTING; COUNTING; DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES; PHYSICS; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

Provided are a method and device for identifying a wallet address of a virtual asset provider. According to an embodiment of the present invention, a method for identifying a wallet address associated with a virtual asset operator is a method executed by a computing device. The method includes the steps of: receiving an input of the wallet address to be inquired; acquiring a virtual asset transaction associated with an inquiry target wallet address; obtaining a list of a plurality of known virtual asset provider (VASP) wallet addresses; and identifying the type of the wallet address to be inquired by performing at least one of a cold wallet determination routine and a hot wallet determination routine based on the list of the transaction and the known VASP wallet addresses for the inquiry target wallet address. 가상자산 사업자의 지갑 주소 식별 방법 및 장치가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 가상자산 사업자와 연관된 월렛 주소 식별 방법은, 컴퓨팅 장치에서 수행되는 방법으로서, 조회 대상 월렛 주소를 입력받는 단계와, 상기 조회 대상 월렛 주소와 연관된 가상자산 트랜잭션을 획득하는 단계와, 복수의 알려진 가상자산 사업자(VASP) 월렛 주소들의 목록을 획득하는 단계와, 상기 조회 대상 월렛 주소를 대상으로, 상기 트랜잭션 및 상기 알려진 VASP 월렛 주소들의 목록에 기초하여, 콜드월렛 판정 루틴 및 핫월렛 판정 루틴 중 적어도 하나를 수행함으로써, 상기 조회 대상 월렛 주소의 유형을 식별하는 단계를 포함한다.