Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico

Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la regi...

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Published inEconomía, teoría y práctica no. 44; pp. 9 - 50
Main Authors Willy Zapata Sagastume, Juan Carlos Moreno-Brid, Stefanie Garry
Format Journal Article
LanguageEnglish
Published Universidad Autónoma Metropolitana 01.01.2016
Subjects
america latina y el caribe
financiamiento del terrorismo
lavado de dinero
méxico
regulación del sector financiero
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Summary:Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la región de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (40 + 9) y se analiza el desempeño de la región respecto a su tercera ronda de Informes de Evaluación Mutua. El caso de México proporciona información específica sobre sus reformas y sus políticas para combatir estos riesgos operacionales del sector financiero.
ISSN:0188-3380
2448-7481