Monedele virtuale: între obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal

• Published in: Forum juridic Vol. 1; no. 1; pp. 56 - 87
• Main Authors: Trandafir, Andra-Roxana, Zlati, George
• Format: Journal Article
• Language: Romanian; English
• Published: Facultatea de Drept, Universitatea din București 01.06.2022; Faculty of Law, University of Bucharest
• Subjects: acces la un sistem informatic; adresă publică; blockchain; Criminal Law; criptoactive; ICT Information and Communications Technologies; instituție financiară; Law, Constitution, Jurisprudence; monede virtuale; măsură asigurătorie; percheziție informatică; portofel digital; virtual currencies; access to a computer system; freezing of assets; blockchain; computer search; public address; digital wallet; financial entity; crypto assets
• ISSN: 2734-7524; 2734-7524
• DOI: 10.31178/aubd-fj.2022.1.07

În prezentul articol sunt analizate aspectele de ordin tehnic și juridic relevante în contextul procesului de indisponibilizare a monedelor virtuale în procesul penal. În acest context, după clarificarea din punct de vedere conceptual a mai multor noțiuni, este mai întâi prezentat mecanismul prin intermediul căruia se pot obține, în cursul procesului penal, informații cu privire la tranzacțiile cu monedă virtuală sau titularul acestora. De asemenea, este abordată problematica indisponibilizării efective a monedelor virtuale, prin accesarea portofelului digital și efectuarea unei tranzacții cu monedă virtuală la o adresă publică aflată sub controlul organului de urmărire penală ori al ANABI, precum și modalitatea de valorificare a monedelor virtuale.